В Ульяновске полиция совместно с СК и Росгвардией задержала лидера и участников группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Как сообщает УМВД по Ульяновской области, организатор создал схему, позволяющую получать доход от банковских операций без лицензии. Он привлек троих знакомых, которые помогали ему находить клиентов, нуждающихся в обналичивании средств.
Злоумышленники заключали фиктивные договоры на оказание услуг, связанных со строительством и отделкой, с различными юридическими лицами. Затем деньги переводились на счета подставных фирм и обналичивались. Организаторы оставляли себе комиссионный процент от общей суммы.
Для прикрытия своей деятельности было создано ООО, которое обеспечивало видимость легальных финансово-хозяйственных отношений.
В ходе обысков у подозреваемых были изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские карты, сим-карты, крупная сумма денег и документация.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Лидер группы заключен под стражу, двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде, а четвертому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.