В Ульяновской области полицейские задержали трех жителей Николаевского района. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и мошенничестве на 5 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Ульяновской области, по версии полицейских, подозреваемые предлагали различным юридическим лицам услуги по обналичиванию или транзиту денежных средств. Для этого создавались "фирмы-однодневки", с которыми заказчик заключал договора. На счета этих фирм поступали деньги, после чего они обналичивались и направлялись заказчику. Часть денег подозреваемые оставляли себе.
Кроме того, они подавали документы на возмещение НДС от заключенных сделок с фиктивными фирмами. Таким образом они похитили из федерального бюджета более 5 млн рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и 159 УК РФ (Мошенничество).